证券代码：838810            证券简称：春光药装        公告编号：2023-056



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场及通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以书面通知方式发
出
     5.会议主持人：毕春光
     6.会议列席人员：监事及高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相
关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
     董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司抚顺
分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 1000 万元，贷款性质为信用贷
款。公司实际控制人毕春光、边境提供连带责任保证担保。贷款的具体金额、期
限和相关条款以双方实际签署的贷款合同为准。
    具体内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露
的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2023-057）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 10 月 9 日