证券代码：838810           证券简称：春光药装         公告编号：2023-059



                     辽宁春光制药装备股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
    5.会议主持人：监事会主席
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易
所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司章程》相应条款。
    详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                           辽宁春光制药装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 27 日