[临时公告]春光药装:第三届监事会第十二次会议决议公告2023-10-27
证券代码:838810 证券简称:春光药装 公告编号:2023-059
辽宁春光制药装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相
关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)
披露的《2023 年三季度报告》(公告编号:2023-060)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会发布施行的《上市公司独立董事管理办法》,北京证券交易
所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》,公司拟修订《公司章程》相应条款。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-061)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
辽宁春光制药装备股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 27 日