证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2023-066



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 3 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    1.议案内容：
    根据当前公司募投项目实际建设情况及未来发展规划，公司拟将“年产涂锡
铜带（丝）15000 吨项目”的预定可使用日期延长至 2024 年 6 月 30 日，将“新
建研发中心项目”的预定可使用日期延长至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公
司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-065）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事陈静、袁亚仙、陶奕对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-069）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     无。
     4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
     1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决
议
     2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见




                                   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 6 月 13 日