证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2023-075



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通过控股孙公司开展新业务的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司产业布局，提升整体盈利能力及综合竞争力，公司拟通过控股孙
公司开展新能源动力电池、储能电池绝缘阻燃材料及耐寒耐热材料的研发、生产
及销售。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关
于通过控股孙公司开展新业务的公告》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于质押商业承兑汇票办理银行融资业务的议案》
    1.议案内容：
    为提升公司盈利能力，公司与交通银行股份有限公司长三角一体化示范区分
行在授信额度内，通过质押商业承兑汇票开具银行承兑汇票的方式办理融资业
务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关于
质押商业承兑汇票办理银行融资业务的公告》（公告编号：2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足流动资金需求，公司拟新增 22,500.00 万元人民币银行综合授信。具
体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在北京证券交易所网站披露的《关于新增银
行综合授信的公告》（公告编号：2023-076）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议




                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 7 月 5 日