证券代码：839167           证券简称：同享科技         公告编号：2023-103



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审
计委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（公告编号：2023-092）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计
制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：
2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配
管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编
号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编
号：2023-095）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事
制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：
2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编
号：2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：
2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理
制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：
2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、 公司章程》
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所
上市公司中期报告》等相关要求编制了《2023 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-101）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-104）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议




                               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 10 月 25 日