证券代码：839167         证券简称：同享科技         公告编号：2023-100



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                    关于拟修订《公司章程》公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



   一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订
对照如下：
               原规定                              修订后

第 57 条 （5）会务常设联系人姓名， 第 57 条 （5）会务常设联系人姓名，
电话号码。                           电话号码。
股东大会通知和补充通知中将充分、完 股东大会通知和补充通知中将充分、完
整披露所有提案的具体内容，拟讨论的 整披露所有提案的具体内容。
事项需要独立董事发表意见的，发出股
东大会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。
第 112 条 公司董事会成员中应当有三 第 112 条 公司独立董事占董事会成员
名以上独立董事，其中至少有一名会计 的比例不低于三分之一，其中至少有一
专业人士。                           名会计专业人士。
第 114 条 独立董事除具有公司法和其 第 114 条 独立董事除具有公司法和其
他相关法律、法规赋予董事的职权外， 他相关法律、法规赋予董事的职权外，
还具有以下特别职权：                 还具有以下特别职权：
（1）需要提交股东大会审议的重大关 （1）独立聘请中介机构，对公司具体
联交易应由独立董事认可后，提交董事 事项进行审计、咨询或者核查；
会讨论；独立董事作出判断前，可聘请 （2）向董事会提议召开临时股东大会；
中介机构出具独立财务顾问报告，作为 （3）提议召开董事会会议；
其判断的依据；                       （4）依法公开向股东征集股东权利；
（2）向董事会提议聘用或者解聘会计 （5）对可能损害上市公司或者中小股
师事务所；                           东权益的事项发表独立意见；
（3）向董事会提请召开临时股东大会； （6）法律、行政法规、中国证监会规
（4）征集中小股东的意见，提出利润 定和公司章程规定的其他职权。
分配提案，并直接提交董事会审议；        独立董事行使上述第（1）项至第
（5）提议召开董事会；                （3）项所列职权的，应当经全体独立
（6）独立聘请外部审计机构和咨询机 董事过半数同意；独立董事行使上述第
构；                                 （1）项所列职权的，公司应当及时披
（7）在股东大会召开前公开向股东征 露；上述职权不能正常行使的，公司应
集投票权，但不得采取有偿或者变相有 当披露具体情况和理由。
偿方式进行征集；
（8）法律、行政法规、部门规章、规
范性文件规定的其他职权。
    独立董事行使上述职权应取得全
体独立董事的二分之一以上同意；如上
述提议未被采纳或上述职权不能正常
行使，公司应将有关情况予以披露。
第 115 条 独立董事除履行职责外，应 第 115 条 下列事项应当经公司全体独
当对以下事项向董事会或股东大会发 立董事过半数同意后，提交董事会审
表独立意见：                         议：
（1）提名、任免董事；                （1）应当披露的关联交易；
（2）聘任、解聘高级管理人员；        （2）公司及相关方变更或者豁免承诺
（3）董事、高级管理人员的薪酬；      的方案；
（4）公司现金分红政策的制定、调整、 （3）被收购公司董事会针对收购所作
决策程序、执行情况及信息披露，以及 出的决策及采取的措施；
利润分配政策是否损害中小投资者合 （4）法律、行政法规、中国证监会规
法权益；                              定和公司章程规定的其他事项。
（5）公司的股东、实际控制人及其关
联企业对本公司现有或者新发生的总
额高于 300 万元或者高于公司最近经审
计净资产值的 5%以上的借款或其他资
金往来，以及公司是否采取有效措施回
收欠款等事项；
（6）公司单项金额在 1000 万元以上或
占公司最近经审计后净资产 10%以上
的风险投资事项；
（7）交易金额在 300 万元以上或占公
司最近经审计的净资产值 5%以上的关
联交易、对外担保；
（8）金额在 300 万元以上或占公司最
近经审计的净资产值 5%以上的财产损
失产生、弥补及追偿方案；
（9）单笔金额在 500 万元以上或占公
司最近经审计后总资产或净资产值
10%以上的资产置换、收购或出售方案；
（10）公司发行新股的方案、重大资产
重组方案、股权激励计划；
（11）变更募集资金用途；
（12）独立董事认为可能损害中小股东
权益的其他事项；
（13）法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的其他事项。
独立董事发表的独立意见类型包括同
意、保留意见及其理由、反对意见及其
理由和无法发表意见及其障碍，所发表
的意见应当明确、清楚。
第 117 条 为了保证独立董事有效行使 第 117 条 为了保证独立董事有效行使
职权，公司应当为独立董事提供必要的 职权，公司应当为独立董事提供必要的
工作条件和便利。凡须经董事会决策的 工作条件和便利。凡须经董事会决策的
事项，公司必须按照法定的时间提前通 事项，公司必须按照法定的时间提前通
知独立董事并同时提供充分、足够的资 知独立董事并同时提供充分、足够的资
料，独立董事认为所提供的资料不够充 料，独立董事认为所提供的资料不够充
分的，可要求补充，公司应当予以补充。 分的，可要求补充，公司应当予以补充。
当三名或者三名及以上独立董事认为 两名及以上独立董事认为资料不充分
资料不充分或者论证不明确时，可联名 或者论证不明确时，可联名书面向董事
书面向董事会提出延期召开董事会会 会提出延期召开董事会会议或者延期
议或者延期审议该事项，董事会应当予 审议该事项，董事会应当予以采纳。
以采纳。
第 118 条 公司向董事会提供的资料， 第 118 条 公司向董事会提供的资料，
公司及独立董事本人应当至少保存五 公司及独立董事本人应当至少保存十
年。                                 年。

第 120 条 公司应给予独立董事适当的 第 120 条 公司应给予独立董事与其承
津贴，津贴的标准应当由董事会编制预 担的职责相适当的津贴，津贴的标准应
案提交股东大会审议通过，并在公司年 当由董事会编制预案提交股东大会审
度报告中进行披露。                   议通过，并在公司年度报告中进行披
                                     露。
第 127 条 董事会可设立战略委员会、 第 127 条 董事会中应当设立审计委员
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 会，可设立战略委员会、提名委员会、
委员会四个专门委员会。专门委员会对 薪酬与考核委员会。专门委员会对董事
董事会负责，依照本章程和董事会授权 会负责，依照本章程和董事会授权履行
履行职责。专门委员会成员全部由公司 职责。专门委员会成员全部由公司董事
董事组成，其中审计委员会、提名委员 组成，其中审计委员会、提名委员会、
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 薪酬与考核委员会中独立董事占多数
数并担任召集人，且审计委员会的召集 并担任召集人，且审计委员会的召集人
人为会计专业人士。董事会负责制定专 为会计专业人士。董事会负责制定专门
门委员会工作细则，明确各专门委员会 委员会工作细则，明确各专门委员会的
的组成及职责，规范各专门委员会的运 组成及职责，规范各专门委员会的运
作。                                作。
                                    公司董事会审计委员会负责审核公司
                                    财务信息及其披露，监督及评估内外部
                                    审计工作和内部控制，下列事项应当经
                                    审计委员会全体成员过半数同意后，提
                                    交董事会审议：
                                    （1）披露财务会计报告及定期报告中
                                    的财务信息、内部控制评价报告；
                                    （2）聘用或者解聘承办公司审计业务
                                    的会计师事务所；
                                    （3）聘任或者解聘公司财务负责人；
                                    （4）因会计准则变更以外的原因作出
                                    会计政策、会计估计变更或者重大会计
                                    差错更正；
                                    （5）法律、行政法规、中国证监会规
                                    定和公司章程规定的其他事项。
                                    审计委员会每季度至少召开一次会议，
                                    两名及以上成员提议，或者召集人认为
                                    有必要时，可以召开临时会议。审计委
                                    员会会议须有三分之二以上成员出席
                                    方可举行。
第 180 条 （4）利润分配的决策机制： 第 180 条 （4）利润分配的决策机制：
董事会应就制定或修改利润分配政策 董事会应就制定或修改利润分配政策
做出预案，该预案应经全体董事过半数 做出预案，该预案应经全体董事过半数
表决通过并经二分之一以上独立董事 表决通过并经二分之一以上独立董事
表决通过，独立董事应对利润分配政策 表决通过。对于修改利润分配政策的，
的制订或修改发表独立意见。对于修改 董事会还应在相关提案中详细论证和
利润分配政策的，董事会还应在相关提 说明原因。
案中详细论证和说明原因。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上市规则（实
行）》《北京证券交易所上市公司持续监管第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公
司章程》中关于独立董事、董事会专门委员会组成和职责等相应条款。



   三、备查文件
    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日