上海市锦天城律师事务所                                               法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所

             关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                         2023年第四次临时股东大会的




                                 法律意见书




            地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

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                         上海市锦天城律师事务所

               关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                   2023年第四次临时股东大会的法律意见书



致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受同享（苏州）电子材料科技股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年第四次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加
了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2023年10月25
日在北京证券交易所（http://www.bse.cn/）上刊登《同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次
股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。

     本次股东大会现场会议于2023年11月14日在吴江经济技术开发区益堂路公司会
议室如期召开。

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     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份
73,725,980股，所持有表决权股份数占公司股份总数的67.44%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他
高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师亦现场列席了会议。

     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网络投
票表决的方式，通过了如下决议：

     （一）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配
管理制度>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东


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大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （二）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （三）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独
立董事制度>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （四）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （五）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董
事会议事规则>的议案》

     表决结果：



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     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （六）审议通过《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承
诺管理制度>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

     表决结果：

     同意股数73,725,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；反对股
数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通
过的上述决议合法有效。

      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。

                               （以下无正文）



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