证券代码：839680           证券简称：广道数字        公告编号：2023-045



                   深圳市广道数字技术股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以微信、电话通知
方式发出
    5.会议主持人：金文明
    6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》
的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交
易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编
号：2023-048）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，为提高董事会运作
效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合
公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数
由 6 名调整为 5 名，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司
同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，公司拟修订部分公司制度。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
方信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告：
    3.1《股东大会议事规则》（公告编号：2023-050）
    3.2《董事会议事规则》（公告编号：2023-051）
    3.3《独立董事工作制度》（公告编号：2023-053）
    3.4《累积投票管理制度》（公告编号：2023-054）
    3.5《募集资金管理制度》（公告编号：2023-055）
    3.6《利润分配管理制度》（公告编号：2023-056）
    3.7《关联交易管理制度》（公告编号：2023-057）
    3.8《承诺管理制度》（公告编号：2023-058）
    3.9《信息披露管理制度》（公告编号：2023-059）
    3.10《内部审计制度》（公告编号：2023-060）
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    3.1《股东大会议事规则》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.2《董事会议事规则》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.3《独立董事工作制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.4《累积投票管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.5《募集资金管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.6《利润分配管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.7《关联交易管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.8《承诺管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.9《信息披露管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.10《内部审计制度》
    议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案 3.1-3.8 尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工
作制度》（公告编号：2023-061）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定，公司拟制
定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。具体内容
详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2023-062）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同日在
北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工
作细则》（公告编号：2023-063）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》
    1.议案内容：
    为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并
选举专门委员会组成成员，拟选举审计委员会委员：安秀梅（独立董事，会计专
业人士）、WANG,YANG(王洋)（独立董事）、杨彬，其中安秀梅为召集人，负责
主持委员会工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告
编号：2023-064）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次
临时股东大会，审议前述相关议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-047）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                        深圳市广道数字技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日