证券代码：839680           证券简称：广道数字       公告编号：2023-046



                   深圳市广道数字技术股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以微信、电话通知方
式发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司按照北京证券交易所《上市公司 2023 年第三季度报告内容与格式模板》
的要求编制了公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交
易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编
号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》
等规定，公司拟修订部分公司制度。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
方信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告：
    2.1《监事会议事规则》（公告编号：2023-052）
    2.2《利润分配管理制度》（公告编号：2023-056）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   出席会议的监事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
   2.1《监事会议事规则》
   议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2.2《利润分配管理制度》
   议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
深圳市广道数字技术股份有限公司
                         监事会
             2023 年 10 月 27 日