证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2023-059



                         惠丰钻石股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保
的议案》
    1.议案内容：
    为满足生产经营及业务发展需要，保障资金使用需求，公司拟向中国银行股
份有限公司柘城支行（以下简称“中国银行”）申请人民币 8,000 万元的授信额
度。在授信额度及期限内可循环使用，公司将根据实际生产经营需要适时向中国
银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以中国银行审批为准。
    本次申请授信额度拟以公司自有的厂房提供抵押，子公司河南省惠丰金刚石
有限公司、河南克拉钻石有限公司提供关联担保，此关联担保已经第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第七次会议及 2022 年年度股东大会《关于预计 2023
年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-030）审议通过。
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司
向中国银行申请授信额度并提供资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：
2023-060）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。




                                                   惠丰钻石股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 30 日