证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2023-053
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-046）。本次
股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
46,290,966 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
90,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董
事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监
事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（2023-026）及《2022 年年
度报告摘要》（2023-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事童刚先生代表第三届
董事会独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2022 年度财务进行决算，并形成财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年的发展计划，制定财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 85,000
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2023-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 90,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期为一年。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存
放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议
案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,726,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.17%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.83%。
3.回避表决情况
关联股东胡啸宇、胡啸天、芜湖众拓投资管理中心（有限合伙）回避表
决，回避股份 35,474,000。
审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第
7 号 ——信息披露业务办理》并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制
度》进行修订，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公
告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披
露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,200,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 90,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
（七） 2022 年年 2,448,2 96.45% 90,000 3.55% 0 0.00%
度权益分 66
派预案的
议案
（十二） 关于预计 2,448,2 96.45% 0 0.00% 90,0 3.55%
2023 年日 66 00
常性关联
交易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王志强、王炀
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》;
（二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见》。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 17 日
