证券代码：870357           证券简称：雅葆轩       公告编号：2023-071



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

               第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《2023 年第三季
度报告》，议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《芜湖雅葆轩电子科技
股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决
议》。




                                        芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日