证券代码：870357            证券简称：雅葆轩        公告编号：2023-083



                    芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                       董事会提名委员会议事规则



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。



一、     审议及表决情况

       芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
12 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<董事会
专门委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。



二、     制度的主要内容，分章节列示：

                       芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                          董事会提名委员会议事规则
                               第一章 总 则
       第一条   为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成规范公
司董事、高级管理人员的选聘工作，优化会组成完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。
       第二条   董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构 ，主要负责对
公司及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提
出建议。
                              第二章   人员组成
       第三条   提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
       第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
提名，由董事会选举。
       第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
       第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。
    期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
       第七条 提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、
整理，初选名单的拟定和会议组织等工作。
                             第三章 职责权限
       第八条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
    （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
    （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
    （四）提名或任免董事；
    （五）聘任或者解聘高级管理人员；
    （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
       第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
                             第四章 决策程序
       第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
       第十一条 董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、经理人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进
行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出
董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
    （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                          第五章 议事规则
    第十二条 提名委员会为不定期会议，根据实际工作需要和委员会委员的
提议举行。会议召开前三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外），会议由召
集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
    情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
    第十三条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
    第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
                             第六章 附 则
    第二十一条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数。
    第二十二条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及本公司章程的有关规定执行。本规则与有关法律、法规、规范性文件以及届
时有效的本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以
及届时有效的本公司章程的规定为准。
    第二十三条 本规则由公司董事会负责制定、解释及修订。
    第二十四条 本规则由董事会决议通过，修改时亦同。




                                       芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日