证券代码：870357            证券简称：雅葆轩        公告编号：2023-078



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵世凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                         芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 12 月 12 日