证券代码：871553          证券简称：凯腾精工          公告编号：2023-038



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告摘要》公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杜玉才、李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董
事会第四次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。




                                         北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                   董事会
                                                      2023 年 8 月 23 日