证券代码：871553          证券简称：凯腾精工         公告编号：2023-081



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》
    1.议案内容：
    为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设董事会审计委员会，董事长提名杜
玉才、唐晓燕及李楠为董事会审计委员会委员，提名杜玉才先生为董事会审计委
员会召集人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于设立董事会审计委员会并任命委员
的公告》（公告编号：2023-080）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于设立公司审计部的议案》
    1.议案内容：
    为健全公司法人治理结构，加强公司内部控制和审计监督，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，公司拟设立审计部。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
                       董事会
           2023 年 12 月 29 日