证券代码：871642             证券简称：通易航天         公告编号：2023-035



                        南通通易航天科技股份有限公司

                      第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
       2.会议召开地点：公司会议室
       3.会议召开方式：现场表决
       4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式
发出
       5.会议主持人：董事长张欣戎先生
       6.会议列席人员：公司高级管理人员
       7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
       会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
       1.议案内容：
       根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023
年半年度报告及其摘要。
       具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年半年度报告》（公告编号：2023-033）以及《2023 年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-034）。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》
       1.议案内容：
       因经营发展需要，公司拟为全资子公司上海自图新材料的银行借款提供担
保。
       具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《提
供担保的公告》（公告编号：2023-037）。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
       4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
       1.议案内容：
       为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规
要求，公司设立董事会下属专门委员会，并选举产生各专门委员会委员。
       具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2023-038）。
       2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会战略委员会议事规则》
    1.议案内容：
    因公司设立了董事会战略委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事
会战略委员会议事规则。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会议事规则》
    1.议案内容：
    因公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事
会审计委员会议事规则。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会提名委员会议事规则》
    1.议案内容：
    因公司设立了董事会提名委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事
会提名委员会议事规则。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
    1.议案内容：
    因公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关法律法规要求制定
了董事会薪酬与考核委员会议事规则。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》




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                                                         2023 年 8 月 25 日