证券代码：871642       证券简称：通易航天      公告编号：2023-064



                     南通通易航天科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
    2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张欣戎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开
时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和
股份公司章程规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
58,314,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,080,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订并办理工商变更登记。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事会制度》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司独立董事制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独
立董事制度》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，且北交所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号
——募集资金管理》，因此公司拟修订《公司募集资金管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2023-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股 票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，因此公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2023-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,313,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司 2023 年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额
不超过 4000 万元。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,809,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9949%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司
需回避表决，48,504,120 股回避表决。


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案              同意                 反对                    弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例       票数     比例

  十      关于预    1,080,000 99.9537%     500      0.0463%           0          0%
          计 2023
          年日常
          性关联
          交易的
           议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡、邱蕊
（三）结论性意见
    本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本
次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
       《南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》



                                            南通通易航天科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                2023 年 11 月 13 日