证券代码：871753           证券简称：天纺标         公告标号：2023-049



                    天纺标检测认证股份有限公司

              第二届职工代表大会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、会议召开情况
   天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第
十九次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 57 人，
实际出席职工代表 55 人，会议由吕刚主持。本次职工代表大会的召集、召开及
表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
   （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》
   1.议案内容：
   鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司董事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举闫莉娜女士为
公司第三届董事会职工代表董事。闫莉娜女士将与公司 2022 年年度股东大会选
举产生的非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年，就任时间与股东大
会选举产生的非职工代表董事相同。经资格审查，闫莉娜女士不属于失信联合惩
戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
   2.议案表决结果：
   同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
   1.议案内容：
   鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司监事会进行换届选举。与会职工代表以投票表决的方式，选举刘传先生为公
司第三届董事会职工代表董事。刘传先生将与公司 2022 年年度股东大会选举产
生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选
举产生的非职工代表监事相同。经资格审查，刘传先生不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格
   2.议案表决结果：
   同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   《天纺标检测认证股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》




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                                                        2023 年 5 月 9 日