证券代码：871753            证券简称：天纺标        公告编号：2023-055



                     天纺标检测认证股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面送达会议通知方
式发出
5.会议主持人：王秀玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
   根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟推选王秀玮女士为公司第三届
监事会监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日
止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                             天纺标检测认证股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2023 年 5 月 11 日