证券代码：871753           证券简称：天纺标          公告编号：2023-057



                    天纺标检测认证股份有限公司

                    董事会各专门委员会换届公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。



一、 换届基本情况
   根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议
事规则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 5 月 10 日召开第
三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的
议案》。公司第三届董事会专门委员会组成成员如下：
   1.战略委员会：葛传兵（主任委员）、吴玥鋆、王殿禄；
   2.提名委员会：王殿禄（主任委员）、岳殿民、吕刚；
   3.审计委员会：岳殿民（主任委员）、李姝、葛传兵；
   4.薪酬与考核委员会：李姝（主任委员）、王殿禄、徐长安。
二、换届对公司的影响
   本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法
律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
   《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》




                                              天纺标检测认证股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 5 月 11 日