证券代码：871753            证券简称：天纺标           公告编号：2023-092



                          天纺标检测认证股份有限公司
                    关于新增 2023 年日常性关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、     日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
    2023 年 2 月 7 日公司第二届董事会第三十次会议、2023 年 2 月 23 日 2023 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见
公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
纺标检测认证 股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 (公告编
号:2023-002）。
    因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
                                                                                单位：元
                                                                            调整后预计金
                                    累计已   新增预    调整后预   上年实
关联交易    主要交易内    原预计                                            额与上年实际
                                    发生金   计发生    计发生金   际发生
  类别          容          金额                                            发生金额差异
                                      额       金额        额       金额
                                                                              较大的原因
           向关联方支
           付水费、电
           费、蒸汽费、
           房租费；水
           费；蒸汽费；
购买原材   电费(制暖制
                                                                            新增由纺织进
料、燃料   冷费)；向关 5,310,0     2,201,1   5,000,0   10,310,0   3,899,2
                                                                            出口代理购买
和动力、   联方支付电    00.00       99.80     00.00      00.00     60.30
                                                                            进口设备等
接受劳务   力维护、检测
           费；向关联方
           支付设备租
           赁费；向关联
           方支付计量
           费、检测技术
            服务等；向关
            联方支付设
            备采购款。
           为关联方提
           供劳务，收取
           技术服务费；
出 售 产
           向关联方收   2,950,0      1,267,1             2,950,00   3,459,7
品、商品、                                          0
           取检测费及     00.00        53.46                 0.00     32.89
提供劳务
           技术服务费；
           向关联方收
           取房租费。
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他
                           8,260,0   3,468,3   5,000,0   13,260,0   7,358,9
  合计           -
                             00.00     53.26     00.00      00.00     93.19
（二） 关联方基本情况
       新增关联方名称：天津纺织集团进出口股份有限公司
       企业类型：股份有限公司
       法定代表人：岳德纲
       注册资本：6700 万元人民币
       实缴资本：6700 万元人民币
       成立日期：2000-07-17
       住所：天津市和平区新兴街道云南路 3 号
       主营业务：货物进出口、技术进出口等
       实际控制人：天津市国有资产监督管理委员会
       主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，纺织进出口资产总额 162,911.67 万元，
净资产 34,795.79 万元；2022 年度营业收入 1,134,946.58 万元，净利润 6,661.46 万
元。
       关联关系：为控股股东控制的其他企业
    履约能力分析：不是失信被执行人，具备履约能力
    交易内容和金额：公司通过天津纺织集团进出口股份有限公司购买进口设备，预计
交易金额不超过人民币 500 万元。
二、   审议情况
（一） 表决和审议情况
    2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2023
年日常性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事葛传兵、
徐长安、于克祥、吕刚为关联董事，回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易新增预计在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外，
公司独立董事发表独立意见如下:
    公司新增 2023 年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东
的利益，遵循市场定价原则，定价公允，关联董事均已回避表决，决策程序符合有关法
律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司
及中小股东的利益。我们一致同意上述议案。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、   定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
    此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立
第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市
场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立
性不会因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
    上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交
易不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、   交易协议的签署情况及主要内容
    公司在预计日常性关联交易金额范围内，向关联方支付设备采购费用。
五、   关联交易的必要性及对公司的影响
    本次预计的关联交易属正常的商业交易行为，系在遵循有偿、公平、自愿的商业原
则下，关联方与公司发生的交易，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实信用、公
平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和
经营成果有积极影响。
六、   保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次新增预计 2023 年度日常性关联交易事项的信息
披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事均发表了同意
的事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》及公司章程的有
关规定。本次新增关联交易遵循市场公允原则、合理定价，未损害公司和其他股东的利
益。此事项尚需公司股东大会审议通过。
    综上，保荐机构对公司本次新增预计 2023 年度日常性关联交易事项无异议。
七、   备查文件目录
    《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                                                   天纺标检测认证股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 8 月 30 日