证券代码：871753      证券简称：天纺标    公告编号：2023-095



                     天纺标检测认证股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：葛传兵先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.6576%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,332,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.7666%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事于克祥、吴玥鋆因工作冲突缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况
         审议通过《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
     因经营发展需要，公司拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，本次授
信拟采取信用担保方式，金额 3000 万元人民币，期限一年，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份
有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-091)。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,467,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9982%；
反对股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及回避表决。
         审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     为满足日常经营发展的需要，公司拟通过关联方天津纺织集团进出口股份
有限公司购买进口设备，需新增预计日常关联交易：购买原材料、燃料和动力、
接受劳务 500 万元，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公关于新增 2023 年日常性关
联交易的公告》(公告编号：2023-092)。
2.议案表决结果：
    同意股数 6,334,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9811%；
反对股数 1,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0189%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东天津天纺投资控股有限公司、津联（天津）资产管理有限公司、
天津天宝创业投资有限公司、吕刚回避表决。
      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案      议案              同意                 反对                  弃权
 序号      名称       票数          比例   票数          比例      票数     比例
   2      关于新    6,321,100 99.9810%     1,200    0.0190%         0          0%
          增 2023
          年日常
          性关联
          交易的
           议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、王瑾
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证
券法》《公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规
则》的规定。

四、备查文件目录
       （一）《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
       （二）《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会之法律意见书》




                                               天纺标检测认证股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                2023 年 9 月 18 日