证券代码：871970            证券简称：大禹生物          公告编号：2023-076



                      山西大禹生物工程股份有限公司

                        董事会提名委员会议事规则


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、      审议及表决情况

       本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。



二、      制度的主要内容，分章节列示：

                                 第一章 总则
       第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），
并制定本工作细则。
       第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事
和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
                               第二章 人员组成
       第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集
人。
       第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
       选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
    第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
    第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自
其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。
    第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。
                       第三章 提名委员会的职责权限
    第八条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序；
    （二）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
    （三）对董事、高级管理人员的候选人进行遴选、审核，并就提名或者任免
董事、聘任或者解聘高级管理人员、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项向董事会提出建议；
    （四）对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
    （五）董事会授予的其他事宜。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
    第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
                       第四章 提名委员会的决策程序
    第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后提交董事会审议。
    第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员的人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
的人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
    第十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
                       第五章 提名委员会的议事规则
    第十三条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开。会议通知以专人送
达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名独立董事委员主持。公司原则上应当不迟于提名委员会会议召
开前三日提供相关资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随
时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说
明。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知
发出时间及有关资料。
    第十四条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，
可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席提名委员会会议，也未委托代
表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
    提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名委员会
会议，视为不能履行职责，提名委员会委员应当建议董事会予以撤换。
    独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
    第十五条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会
议的委员需在会议决议上签名。
    第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；委员会会议以
现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要
时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
    提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回
避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议
须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名委员
会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
    第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管
理人员列席会议。
    第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
    第十九条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录 ，独立董事的意见应
当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签字确认；会议记录及
相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。
    第二十条 提名委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书
以书面形式报公司董事会审议通过。
    第二十一条     出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅
自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。
                               第六章 附则
    第二十二条     本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不
包括本数。
    第二十三条     除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该
等术语的含义相同。
    第二十四条     本规则自董事会审议通过之日起生效并施行。
    第二十五条     本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规
或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定执行。
    第二十六条     本规则的解释权和修改权属于董事会。
                                             山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 10 日