证券代码：871970           证券简称：大禹生物        公告编号：2023-070



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：赵一霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》




                                           山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2023 年 11 月 10 日