证券代码：872374          证券简称：云里物里         公告编号：2023-042



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：庄严先生
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举庄严先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举庄严先生为公司第三届董事
会董事长，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届
满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监
事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任张敏先生为公司总经理，任
期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任龙招喜先生为公司副总经理，
任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任姚素琴女士为公司财务负责
人，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日
止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任席洋先生为公司董事会秘书，
任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》




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                                                      2023 年 5 月 25 日