证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-040
深圳云里物里科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
55,842,894 股，占公司有表决权股份总数的 68.5038%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
4,414,700 股，占公司有表决权股份总数的 5.4156%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,294 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
公 司 已 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-029），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 55,842,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司董事会已通过提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生、唐程
先生、李小玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的决议，上述候选
人任命自公司 2022 年年度股东大会通过后生效，任期三年。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二
届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤
勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。
（2）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司监事会已通过提名郑晓丹女士、张梅女士为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2022 年年度股东大
会通过后生效，任期三年。
上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第
二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行
勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-023）。
（3）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，公司董事会已通过提名黄文锋先生、曾明先生为公司第三届董事
会独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司 2022 年年度股东大会通过
后生效，任期三年。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董
事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义
务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》（公告编号：2023-022）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
10.01 选举庄严先生为董 55,843,794 100.0016% 当选
事会非独立董事
10.02 选举张敏先生为董 55,842,294 99.9989% 当选
事会非独立董事
10.03 选举龙招喜先生为 55,842,294 99.9989% 当选
董事会非独立董事
10.04 选举唐程先生为董 55,842,294 99.9989% 当选
事会非独立董事
10.05 选举李小玲女士为 55,842,294 99.9989% 当选
董事会非独立董事
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
12.01 选举黄文锋先生为 55,842,894 100% 当选
董事会独立董事
12.02 选举曾明先生为董 55,842,294 99.9989% 当选
事会独立董事
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
11.01 选举郑晓丹女士为 55,842,894 100% 当选
监事会非职工代表
监事
11.02 选举张梅女士为监 55,842,294 99.9989% 当选
事会非职工代表监
事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
9 关于公 202,400 99.8520% 300 0.1480% 0 0%
司 2022
年度权
益分派
的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
10.01 选举庄严先生为董 203,600 100.4440% 当选
事会非独立董事
10.02 选举张敏先生为董 202,100 99.7040% 当选
事会非独立董事
10.03 选举龙招喜先生为 202,100 99.7040% 当选
董事会非独立董事
10.04 选举唐程先生为董 202,100 99.7040% 当选
事会非独立董事
10.05 选举李小玲女士为 202,100 99.7040% 当选
董事会非独立董事
12.01 选举黄文锋先生为 202,700 100% 当选
董事会独立董事
12.02 选举曾明先生为董 202,100 99.7040% 当选
事会独立董事
11.01 选举郑晓丹女士为 202,700 100% 当选
监事会非职工代表
监事
11.02 选举张梅女士为监 202,100 99.7040% 当选
事会非职工代表监
事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：余苏、陈特
（三）结论性意见
锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事
规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
庄严 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
张敏 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
龙招喜 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
唐程 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
李小玲 董事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
黄文锋 独立董 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
事 24 日 大会
曾明 独立董 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
事 24 日 大会
郑晓丹 监事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
张梅 监事 任职 2023 年 5 月 2022 年年度股东 审议通过
24 日 大会
五、备查文件目录
1.《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2.《上海市锦天城律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》
深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日
