证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2023-043



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 24 日 以书面方式发出
5.会议主持人：肖胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举肖胜先生为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举肖胜先生为公司第三届监事会
主席，任期三年，任职期限自本决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之
日止。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于选举肖胜先生为公司第三届监事会主席的议案》，
（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




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                                                       2023 年 5 月 25 日