证券代码：872374         证券简称：云里物里     公告编号：2023-045



                   深圳云里物里科技股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第一次会议

                        相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于2023年5月24日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》
《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事
工作制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第一次会议的相关事项
发表意见如下：


一、《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司对总经理聘任的审议和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。
    经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券
市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意《关于聘任张敏先生为公司总经理的议案》。


二、《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司对副总经理聘任的审议和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。
    经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券
市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意《关于聘任龙招喜先生为公司副总经理的议案》。


三、《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司对财务负责人聘任的审议和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。
    经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券
市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意《关于聘任姚素琴女士为公司财务负责人的议
案》。


四、《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司对董事会秘书聘任的审议和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。
    经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形或被中国证监会处以证券
市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们一致同意《关于聘任席洋先生为公司董事会秘书的议案》。




                                      深圳云里物里科技股份有限公司
                                            独立董事：黄文锋、曾明
                                                     2023 年 5 月 25 日