证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2023-052



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享公
司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况
及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股
权激励或员工持股计划。
    议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司回购股份方案
公告》（公告编号：2023-055）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2023-056）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
深圳云里物里科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 7 月 31 日