证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2023-078



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-079）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-090）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关于注销子公司的公告》公告编号：2023-091）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                           深圳云里物里科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2023 年 11 月 21 日