证券代码：872374       证券简称：云里物里    公告编号：2023-095



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
51,627,694 股，占公司有表决权股份总数的 63.3329%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
199,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2447%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《公司章程》。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,627,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-083）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-084）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-085）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。
      审议通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京 证券交易所指定信息披露
平台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-090）。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,623,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9913%；
        反对股数 4,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0087%；弃权股数
        0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
        3.回避表决情况
             本议案不涉及关联交易事项。


              涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案                议案                   同意                  反对               弃权
 序号                名称            票数          比例    票数          比例   票数        比例
            关于提名席洋为公司
议案六      第三届董事会董事候     195,000 97.7444%        4,500    2.2556%      0           0%
                  选人的议案
            关于提名王宁宁为公
议案七      司第三届董事会独立     195,000 97.7444%        4,500    2.2556%      0           0%
             董事候选人的议案


        三、律师见证情况
        （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
        （二）律师姓名：何煦、柯铮
        （三）结论性意见
            锦天城律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以
        及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均
        符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事
        规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



        四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位    职位变动        生效日期                   会议名称                 生效情况
 席洋      董事      任职      2023 年 12 月 6 日     2023 年第三次临时股东大会        审议通过
           独立
王宁宁               任职      2023 年 12 月 6 日     2023 年第三次临时股东大会        审议通过
           董事
 唐程     董事      离职     2023 年 12 月 6 日   2023 年第三次临时股东大会   审议通过
李小玲    董事      离职     2023 年 12 月 6 日   2023 年第三次临时股东大会   审议通过
        注：唐程、李小玲辞去董事职务的申请自本次股东大会审议通过修订《公司章程》
        的议案及选举产生新任董事后生效。

        五、备查文件目录
            1.《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
            2.《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公
            司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》




                                                   深圳云里物里科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2023 年 12 月 7 日