证券代码：872808        证券简称：曙光数创   公告编号：2023-037



            曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                       2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：何继盛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
52,209,149 股，占公司有表决权股份总数的 65.5729%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
500 股，占公司有表决权股份总数的 0.006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    高级管理人员列席。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设
施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
      根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础
  设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
      公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报
  告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
  《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司独立董事 2022 年度述职
  报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告
编号：2023-010）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度审计报
告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2022年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任
务要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
     公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公
告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：
     公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的
合理回报，拟进行 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本。具体内容详见
公司于在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年
度权益分派预案》（公告编号为：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2023 年日常性
关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,789,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告
编号：2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


            审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议
案》
1.议案内容：
       根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详
见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特
殊普通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编
号：2023-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


            审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
       根据法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记
手续。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 52,209,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
  (八)     关于公    8,459         100%    0             0%     0             0%
           司 2022
           年度利
           润分配
           及资本
           公积转
           增股本
           预案的
            议案

  (九)     关于预    8,459         100%    0             0%     0             0%
           计 2023
           年日常
           性关联
           交易的
            议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：高艳敏、王帆
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件目录
     《公司 2022 年年度股东大会决议》
     《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有
限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》




                         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日