证券代码：873223           证券简称：荣亿精密            公告编号：2023-042



                       浙江荣亿精密机械股份有限公司

                  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案

                         暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况
    浙江荣亿精密机械股份有限公司定于 2023 年 5 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证
券交易所官网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公
告编号：2023-026。


二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
    2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 62.7523%股份的股东唐旭文书面提交
的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的
议案》，提请在 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。


（二）临时提案的具体内容
    1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    为了提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用
效率，合理利用阶段性闲置资金，为公司及股东获取更多的回报，在不影响公司正常生
产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。
    购买理财产品的总额度不超过 6,000.00 万元人民币，在前述额度内，资金可以循
环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-038）。
    2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
   由于公司具有一定量的出口业务，因此具有外汇资产，为降低汇率波动对公司造成
的不利影响，公司拟与银行签订外汇套期保值业务合约，锁定未来收汇的结汇汇率或者
未来付汇的购汇汇率，实现以规避风险为目的的资产保值，业务类型包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期等。
   根据公司实际业务发展情况，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在有
效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 400.00 万美元；上述额度在决议
有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》 公告编号：2023-039）。


（三）审查意见说明
    经审核，董事会认为股东唐旭文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和
具体决议事项，公司董事会同意将股东唐旭文提出的临时提案提交公司 2022 年年度股
东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项
    （一）审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    （二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    （三）审议《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    （四）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    （五）审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    （六）审议《关于公司 2022 年度权益分派方案的议案》
    （七）审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    （八）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
    （九）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    （十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    （十一）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    （十二）审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
    （十三）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
    （十四）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    （十五）审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》
    （十六）审议《关于修订公司章程的议案》
    （十七）审议《关于会计政策变更的议案》
    （十八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    （十九）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》


五、备查文件目录
《关于提请荣亿精密 2022 年年度股东大会会议增加临时提案的函》。




                                               浙江荣亿精密机械股份有限公司
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                                                             2023 年 5 月 12 日