证券代码：873223             证券简称：荣亿精密      公告编号：2023-055



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》
1.议案内容：
     为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公
司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下：
    名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司
    注册资本：90 万美元
    注册地址：越南海阳省锦江县锦田社锦田-梁田工业区 4 号路第 7 号厂房
FA5-1
    经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设
计、生产、销售、维修业务；提供自动化设备解决方案服务、模治具设备的设计
加工、弱电机电工程服务项目。
    股东：荣亿实业有限公司持股 100%
    全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地有关部门登记结果为
准。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2023 年 8 月 11 日