证券代码：873223           证券简称：荣亿精密         公告编号：2023-054



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场结合通讯
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长唐旭文先生
     6.会议列席人员：监事及高级人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
     董事唐旭锋、仇如愚、周波、陈明因工作关系以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资设立全资越南孙公司的议案》
    1.议案内容：
    为完善和优化公司产业布局，公司拟使用 90 万美元自有资金通过全资子公
司荣亿实业有限公司在越南投资设立全资孙公司，该孙公司具体情况如下：
    名称：荣亿智能科技（越南）责任有限公司
    注册资本：90 万美元
    注册地址：越南海阳省锦江县锦田社锦田-梁田工业区 4 号路第 7 号厂房
FA5-1
    经营范围：精密机械设备零部件、五金制品、紧固件制品、汽车零部件的设
计、生产、销售、维修业务；提供自动化设备解决方案服务、模治具设备的设计
加工、弱电机电工程服务项目。
    股东：荣亿实业有限公司持股 100%
    全资孙公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地有关部门登记结果为
准。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 8 月 11 日