证券代码：873223       证券简称：荣亿精密   公告编号：2023-082



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长唐旭文先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
108,920,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.2503%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
20,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0130%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》等法律法规以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等规定，为进一步完善公司治理结构，现拟对《公司章程》进行修订。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


      审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     因公司发展需求，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，现董事会
提名马惠女士为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董
事任命公告》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董
事会制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会
制度》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


      审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《信
息披露管理制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披
露管理制度》（公告编号： 2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


      审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等规定，结合公司实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
     具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《会计师
事务所选聘制度》（公告编号：2023- 069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
     本议案无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案    议案            同意                 反对             弃权
  序号    名称     票数          比例   票数      比例   票数          比例
 （二） 关 于 提    0       0.0000% 20,400 100.0000%      0       0.0000%
         名第二
         届董事
         会独立
         董事候
         选人的
         议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合
法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位      职位变动    生效日期         会议名称         生效情况
马惠   独立董事      任职     2023 年 9 月 2023 年第一次临       审议通过
                                 20 日       时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公
 司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 9 月 21 日