证券代码：873223          证券简称：荣亿精密         公告编号：2023-101



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长唐旭文先生
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事唐旭锋、仇如愚、周波、马惠因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年第三季
度报告》。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-090）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名王志方先生为公司第
二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独
立董事任命公告》(公告编号：2023-095)《关于补选董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，并结合公司的实际情况，公司拟
制定《内部审计工作制度》。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内
部审计工作制度》（公告编号：2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    1.议案内容：
    为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，
公司拟对现有组织架构进行调整。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关
于调整组织架构的公告》（公告编号：2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于拟投资设立全资台湾孙公司的议案》
    1.议案内容：
    为完善和优化公司产业布局，公司拟通过全资子公司荣亿实业有限公司在台
湾投资设立全资孙公司。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《对
外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 11 月 13 日，于海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 336 号公
司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。




                                           浙江荣亿精密机械股份有限公司
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                                                        2023 年 10 月 27 日