证券代码：873223         证券简称：荣亿精密        公告编号：2023-096


                浙江荣亿精密机械股份有限公司
            关于补选董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、补选董事会专门委员会委员的情况

    因浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事辞职，导
致公司第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所
占比例不符合相关规定。根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员
会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员进行补选。

    2023 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，因公司发展需求，根据相关法
律法规以及《公司章程》的规定，董事会提名王志方先生为公司第二届董事会独
立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与
考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。



    二、各专门委员会调整后的人员构成如下：

 序号      专门委员会名称                     人员构成

   1     战略委员会           唐旭文（主任委员）、仇如愚、唐旭锋

   2     审计委员会           王志方（主任委员）、仇如愚、沈晓莉

   3     提名委员会           仇如愚（主任委员）、王志方、沈晓莉

   4     薪酬与考核委员会     仇如愚（主任委员）、王志方、唐旭文
   三、   上述人员补选对公司的影响

   本次董事会专门委员会委员补选符合《公司法》、《公司章程》及公司董事
会各专门委员会工作细则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。



   四、备查文件

   《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。




                                         浙江荣亿精密机械股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2023 年 10 月 27 日