[临时公告]荣亿精密：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-11-14
证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-105
浙江荣亿精密机械股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐旭文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
109,935,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.8958%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,035,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6584%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 》
1.议案内容：
为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规
定，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司董事会同意提名王志方先生为
公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董
事任命公告》（公告编号：2023-095）《关于补选董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2023-096）。
2.议案表决结果：
同意股数 109,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9813%；
反对股数 20,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0187%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于补 1,015,000 98.0108% 20,600 1.9892% 0 0.0000%
选独立
董事及
专门委
员会委
员的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合
法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王志 独立董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临 审议通过
方 月 13 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江荣亿精密机械股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日
