证券代码：873527           证券简称：夜光明          公告编号：2023-041



                     浙江夜光明光电科技股份有限公司

                    第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
     2.会议召开地点：本公司会议室
     3.会议召开方式：现场和通讯方式
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话、书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长陈国顺
     6.会议列席人员：全体监事、全体高管
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露
平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 公
告编号：2023-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                        浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 6 月 13 日