证券代码：873527       证券简称：夜光明        公告编号：2023-043


                    浙江夜光明光电科技股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江夜光明
光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江夜光明光
电科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及有关制度规定，我们作为
浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅
了第三届董事会第十四次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对
第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
   一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
   经审阅《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为公司
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和全体股东
的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》
的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司股
东特别是中小股东的利益的情形。
     综上，我们同意公司使用最高额度不超过 3,000 万元（含本数）的闲置募
集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
浙江夜光明光电科技股份有限公司
 独立董事：傅胜、郑峰、方小桃
              2023 年 6 月 13 日