证券代码：873527          证券简称：夜光明          公告编号：2023-047



                    浙江夜光明光电科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
    2.会议召开地点：本公司会议室
    3.会议召开方式：现场和通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长陈国顺
    6.会议列席人员：全体监事、全体高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江
夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易
所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：
2023-050）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制
度》相关要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
052）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》


                                        浙江夜光明光电科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日