证券代码：873527          证券简称：夜光明         公告编号：2023-070



               浙江夜光明光电科技股份有限公司
       关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况
       为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理
    结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及
    《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
    等有关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，决定
    在董事会下设立审计委员会。
    二、 选举董事会专门委员会委员的情况公司
        董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会
    的主任委员（召集人）为会计专业人士。
        经过选举，董事会审计委员会组成成员如下：
        主任委员：傅胜
        委员：郑峰、方小桃
        上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议
    审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。
    三、 备查文件
    《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
浙江夜光明光电科技股份有限公司
                        董事会
                2023年10月30日