证券代码：873570           证券简称：坤博精工        公告编号：2023-124



                     浙江坤博精工科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 厉全明
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    为了规范配套落实独立董事制度改革相关安排，根据北京证券交易所的统一
部署，为了进一步完善公司的治理结构，公司制订《浙江坤博精工科技股份有限
公司独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司独立董事专门
会议工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案 》
    1.议案内容：
    为满足募投项目的建设需要，公司拟使用募集资金向本次募投项目实施主体
公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司（以下简称“坤博新能源”）
增资 10000 万元，其中 1000 万元进入坤博新能源注册资本，其余金额进入坤博
新能源资本公积。
    增资完成后，坤博新能源注册资本由人民币 2000 万元增至人民币 3000 万元。
本次增资事项需报当地工商主管部门办理变更登记手续，具体以工商管理部门登
记为准。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
    1.议案内容：
    为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能
力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改
善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，根据《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》规定，公司对《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董
事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作制度》做出修订。
    具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江坤博精工科技股份有限公司信息披露管理
制度》、《浙江坤博精工科技股份有限公司内部审计制度》、《浙江坤博精工科技股
份有限公司董事会秘书工作细则》、《浙江坤博精工科技股份有限公司董事会专门
委员会工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》




                                            浙江坤博精工科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 12 月 7 日