证券代码：873693            证券简称：阿为特        公告编号：2023-115



                   上海阿为特精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
2.会议召开地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：郑六七先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事严思晗因其他工作安排以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑六七先生为上海阿为特精密机械股份有限公司第三
   届监事会监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海阿为特精密机械股份
有限公司章程》的规定，监事会选举郑六七为上海阿为特精密机械股份有限公司
第三届监事会的监事会主席。任期与本届监事会任期一致，为三年，连选可连任。
郑六七先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职
资格。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告
编号：2023-116)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》




                                         上海阿为特精密机械股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 11 月 22 日