证券代码：873693            证券简称：阿为特        公告编号：2023-138



                    上海阿为特精密机械股份有限公司

                       董事会提名委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、      审议及表决情况

    上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》，
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。



二、      制度的主要内容，分章节列示：

                    上海阿为特精密机械股份有限公司

                       董事会提名委员会工作细则


                               第一章 总 则


       第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，结合公司的实际情
况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
       第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。


                              第二章 人员组成


       第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并
担任召集人。
       第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提
名，由董事会选举，并报请董事会批准产生。
       第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。
       第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
    期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。


                              第三章 职责权限


       第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
    （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和经理人选；
    （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
    （五）提名委员会应当对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成
明确的审查意见；
    （六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
    （七）董事会授权的其他事宜。
       第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、经理人选。
                           第四章 决策程序


    第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议
后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
    第十条 董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
    （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                           第五章 议事细则


    第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
    第十二条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。
    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为10 年。
    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                               第六章 附 则


    第二十条 本细则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数。
    第二十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及
本公司章程的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及届时有
效的本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及届时
有效的本公司章程的规定为准。
    第二十二条 本细则由公司董事会负责制定、解释及修订。
    第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同。


                                              上海阿为特精密机械股份有限公司
                                                      二 O 二三年十二月
上海阿为特精密机械股份有限公司
                         董事会
             2023 年 12 月 15 日