证券代码：873726           证券简称：卓兆点胶        公告编号：2023-115



                      苏州卓兆点胶股份有限公司

                 第一届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    根据北京证券交易所的相关要求，公司结合 2023 年第三季度实际经营情况，
编制了公司《2023 年第三季度报告》。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证
券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司 2023 年第三季度
报告的公告》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     公司于 2023 年 10 月 19 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市，本次发行数量为 1,232 万股，发行后注册资本由人民币
6,975.7246 万元变更为人民币 8,207.7246 万元，公司总股本由 6,975.7246 万
股变更为 8,207.7246 万股；公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人
投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工
商行政管理部门登记为准。公司拟对《苏州卓兆点胶股份有限公司章程（草案）》
相关条款进行修订，该草案名称相应变更为《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》。
具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关
于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使
用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲置募集资金进行现金管理，在
上述额度内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银
行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、
流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进
行。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     为了提高公司资金利用率，在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟使
用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流
动性好且单笔金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的理财产品，在上
述额度内资金可以循环滚动使用。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证
券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
     为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司
根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，对本次募投项
目投入募集资金金额进行调整。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-131）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》。




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                                                                监事会
                                                    2023 年 10 月 30 日