证券代码：873726          证券简称：卓兆点胶          公告编号：2023-154



                      苏州卓兆点胶股份有限公司

               第一届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
    2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长陈晓峰
    6.会议列席人员：董事会秘书、证券事务代表
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<回购股份方案>的公告》
    1.议案内容：
    根 据 公司 2023 年 11 月 13 日 于北 京证券 交 易所 指定 信息 披露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》中规定的本次稳定股价
措施的终止条件，包括但不限于：
    1. 继续实施稳定股价措施导致股权分布不符合上市条件；
    2. 资金使用完毕；
    3. 其他终止条件。
    自公司股票上市之日起第一个月内，公司股票连续 3 个交易日收盘价不低
于本次发行价格，或自公司股票上市之日起第二个月至三年内，公司股票连续 5
个交易日的收盘价不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
    截至 2023 年 11 月 24 日，公司股票连续 5 个交易日的收盘价不低于公司最
近一期经审计的每股净资产，已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。因此，
公司将终止《回购股份方案》。具体详见公司 2023 年 11 月 24 日于北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
   的议案》
    1.议案内容：
    截至 2023 年 11 月 24 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。
因此，公司将终止《回购股份方案》，因此取消提请股东大会授权董事会办理本
次回购股份事宜。具体详见公司 2023 年 11 月 24 日于北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    截至 2023 年 11 月 24 日，公司已符合触发稳定股价措施终止条件的情形。
因此，公司将终止《回购股份方案》，取消提请股东大会授权董事会办理本次回
购股份事宜，鉴于拟审议议案均已终止，公司董事会决定取消拟于 2023 年 11 月
28 日召开的 2023 年第五次临时股东大会的提议。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》




                                                苏州卓兆点胶股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 24 日