股票简称：老凤祥             股票代码：600612              编号：临 2023-024
          老凤祥 B                     900905

                      老凤祥股份有限公司
    第十一届监事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2023 年 7 月 10
日召开了第二次（临时）会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。会议由
监事会主席虞海琴主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与
会监事审议并一致通过以下议案：
   一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购
买权的议案》
   表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
   详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限
公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-025。
   特此公告。


                                                         老凤祥股份有限公司
                                                            2023 年 7 月 12 日


       备查文件
   公司第十一届监事会第二次（临时）会议决议。